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北海资本运作(北海资本运作最新消息)

7月24日,徐莉反MLM小组获悉,北海市海城区人民法院审理了一起传销案件,资本运作属于非法传销,在北海市海城区进行所谓的“人际网络”传销。它要求参与者缴纳6.98万元(7万元)才能获得会员资格,并按一定顺序形成三个或三个以上层级。直接或间接以开发人数作为报酬和返利的依据,引诱参与者继续。

被告人李某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年七个月,并处罚金人民币七十五万元。

2012年8月,被告人李某生在邹某第一条(另案处理)的发展下,以广东高州籍人员为主体投资“广东资本运营系统”,直接或间接发展MLM人员加入其保护伞,通过发展下线收取加盟费(认购费),从中非法骗取财物。被告人李某生加入某非法传销组织后,直接或间接发展梁某1(另案处理)、李某3、陆某等参加传销组织。

案发时,被告人李某生已直接或间接发展员工30人以上不满120人,级别在三级以上。

2020年1月15日,被网上追逃的被告人李某生在广东高州市莫砺锋宾馆322室被公安机关抓获。被告人李某生归案后如实供述了自己的罪行。

被告人李某生交代,2012年8月,他通过邹某介绍,缴纳7万元加入资本运作传销组织。其推荐人和直接上线为邹某1,已发展下线3人:李某3人、陆某、梁某1人,梁某1人是其发展的,但梁某1人在业内并未作为其直接下线。旗下线下员工32人,2013年晋升为CEO级别。参与传销后获利约3万元。卡号为62×××03的银行卡是他的银行卡,一直被他使用。

庭审中,他辩称自己没当过老板,不知道自己升职了,也不知道自己有老板的工资。2013年,他退出了MLM。

海城区人民法院认为,被告人李全胜组织、领导传销活动,其行为已构成组织、领导传销活动罪。

对于被告人李某生的辩护意见“他没有做过老板,不知道自己升职了,也不知道自己有老板的工资,所以在2013年退出传销组织”,经查,被告人李某生经他人介绍,以“资本运作”为名,积极发展下线人员加入非法传销组织。

至案发时,被告人李某生直接或间接发展的下线总数已达30余人但不足120人。公安机关查询被告人李某生的银行账户交易明细,反映被告人李某生的银行账户在2012年至2019年期间,以10500元的倍数存在传销资金。在审查起诉阶段,被告人李某生也供述了自己在2013年被提拔为老板级别。

这一事实有被告人供述、同案被告人供述、证人证言、辨认笔录、传销图、银行流水等证据支持,现有证据不能证明被告人李某生于2013年退出传销组织。故被告人李某生的辩护意见与已查明的事实不符,本院不予采纳。

根据被告人李某生犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,依照有关法律的规定,作出上述判决。

北海资本运作(北海资本运作最新消息)  第1张

来源:反欺诈热线

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